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合肥新闻

头条 抓获425人!合肥警方开展“净土”专项行动

2020-06-26 17:51

  截至2020年4月3日12时,合肥市公安局共出动警力2000多人次,跨福建、江苏、江西、河南、安徽等五省十八地抓获买卖公司对公账户嫌疑人425人,采取刑事强制措施353人,摧毁贩卖对公账户窝点22个,现场扣押已办理的营业执照410张,公章812枚、对公账户银行卡484张,冻结对公账户3096个。

  买卖对公账户犯罪是电信网络诈骗的上游犯罪,嫌疑人通过买卖个人信息,注册企业获取营业执照和对公账户,为电信网络诈骗犯罪提供便利条件,嫌疑人开办的每一个对公账户都是用于诈骗群众钱财。

  3月13日,庐阳分局在侦办“陈某买卖对公账户信息案”中发现,组织头目陈某是盗窃前科人员,被判9年出狱后,组织家族成员和其当年同案“狱友”大量注册“空壳”公司和银行对公账户,贩卖给上家以牟取非法利益。该团伙名下注册了几十家公司但是没有一家有实际经营地。公安机关还发现该团伙正在组织学习“杀猪盘”电信网络诈骗方法,准备向电信网络诈骗团伙“转型升级”。

  3月13日,高新分局在侦办“张某某买卖对公账户信息案”中发现,该团伙层级众多,分工明确,带领开户人注册企业办理营业执照,到银行办理对公账户均为专人专职,甚至还有专人“一条龙”负责开户人的饮食、住宿及出行。

  3月17日,新站分局在侦办“李某某买卖对公账户信息案”中发现,李某某为了获取非法利润,哄骗家族成员,如堂哥、堂弟、嫂子,甚至自己的爷爷、奶奶等用自己的身份信息注册公司、办理公司银行账户。

  3月18日,蜀山分局在侦办“杜某某买卖对公账户信息案”中发现,该犯罪团伙头目杜某某以注册正规网络科技公司为掩护,在网上发布“只要用自己身份信息注册公司就可以帮助办理贷款”的虚假信息,招揽不明真相的开户人注册公司、办理对公账户,转手贩卖从中牟利。

  3月18日,包河分局在侦办“蒋某买卖对公账户信息案”中发现,团伙成员之间是朋友关系,为了利益逐渐形成一个买卖对公账户信息的犯罪团伙。

  3月19日,经开分局在侦办“马某某买卖对公账户信息案”中发现,被招揽的开户人主要是20岁左右、没有社会阅历的年轻人,多数为同学之间互相介绍。

  3月23日,瑶海分局在侦办“卢某某买卖公司信息案”中发现,团伙头目卢某某具有在正规公司做注册公司代帐业务经历,熟悉证件办理业务,同时系买卖国家公文证件前科人员,他本人在收买到对公账户成套材料后在微信群里售卖。

  4月2日,巢湖经济开发区分局主动对接工商部门,梳理虚假注册信息,在市公安局侦查指挥中心支持下,打掉一个专门为刷单诈骗人员办理营业执照的公司,现场缴获营业执照、公章和银行卡百余份,斩断向电信网络诈骗团伙提供便利条件的黑手。

  合肥警方在侦办买卖对公账户信息案件中发现,该类犯罪已将“罪恶之手”伸向亲人、朋友、刚刚走出校门的年轻人...

  警方对为电信网络诈骗提供便利条件的违法犯罪行为,特别是买卖公民个人身份信息、买卖营业执照、买卖对公账户等犯罪活动将坚决打击、依法严惩,进一步挤压此类犯罪活动空间,斩断犯罪源头,全力维护广大人民群众的财产安全。

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